ATENCION! ESTE ARTICULO NO POSEE LOS ACENTOS CORRESPONDIENTES AL IDIOMA ESPANOL NI TAPOCO LA LETRA "ENIE".

Esta es una investigacion virtual a la cual he participado en primera persona, manteniendo contactos con el delincuente.

Finalmente, y despues de dos o tres anos, he decidido traducir este articulo que, entre otras cosas, ha sido catalogado como "articulo de publica utilidad" en diversos sitios italianos. De este modo, espero poder ayudar a las personas que, un poco por ingenuidad y un poco por desesperacion, creen que hoy en dia alguien que no te conoce te regalara algo!

Internet: El Paraiso de los Estafadores

La imposibilidad de controlar toda la informacion que circula en Internet ha provocado problemas bastante relevantes. Este importante recurso, que nos permite conocer nuevas personas, expresarnos, descargar apuntes universitarios, y tantas otras utilidades, se ha transformado el el paraiso de los mal intencionados. Cada dia, millones de propuestas de trabajo, anuncios de una loteria inexistente y pedidos de dinero para realizar actos de caridad, son enviadas a nuestras casillas de correo electronico por personas sin escrupulos. Por fortuna, gracias a las denuncias de diversos programas televisivos, mucha gente ha comenzado a ver las cosas claras, aun asi, hay otras que aun creen todo lo que escuchan por ahi.
Este articulo expone, en manera breve, el back stage del mundo de las estafas on line y nos muestra los trucos utilizados por los estafadores para enganar a las victimas.

Dias atras, mientras leia mis mensajes, me encontre con una hermosa sorpresa: Mr. Rashed Oshoma, el Director del Ministerio de los Recursos Petroliferos de Nigeria, me habia contactado porque queria hacer negocios conmigo! Que fortuna la mia!
Mr. Rashed, fiandose de mi discrecion, me conto una historia que, ademas de estar escrita en un pesimo ingles, no tenia ni pies ni cabeza:

" Durante el periodo de la dictadura, el gobierno de mi pais creo una Comision de Investigacion y fueron estipulados contratos de acuerdo con las leyes de dicho periodo. La Comision de la cual yo mismo formaba parte como Secretario Ejecutivo fue enviada a controlar la legalidad de los contratos realizados con los extranjeros...durante nuestras investigaciones nos dimos cuenta que estos contratos eran falsos y por ello contactamos al gobierno. Ademas, comprendimos que esta podia ser una gran oportunidad para autofinanciarnos, por lo tanto, pusimos a disposicion de un extranjero la suma de 12, 5 millones de dolares, pero nadie reclamo dicha suma."

Entendieron algo? Claro que no! Pero no se preocupen, porque la unica cosa por comprender es que esto es una estafa, mal realizada, cierto, pero siempre una estafa es.

Antes de continuar quisiera evidenciar los errores cometidos por "Mr. Rashed" y sus secuaces:

El mensaje (en ingles) presentaba errores ortograficos y gramaticales bastante evidentes, un hecho bastante raro ya que el remitente deberia ser una persona importante (no habia dicho que era el director de un Ministerio?). Dejando de lado la confusion de esta hisotira, me pregunto como es posible que nadie (nadie!) se haya interesado a tal suma de dinero y si la falta de fantasia de estos estafadores no les permitio de inventarse una hisotria mas brillante. Por ultimo, como es posible que el director de un Ministerio, el cual no sabe quien soy, tenga ganas de hacer negocios conmigo? No era mejor que, para tratar de disimular la estafa, me pidieran algunos datos personales antes de la propuesta? Si los estafadores son todos como estos...estamos salvados!

Despues de haberme reido un poco, pero al mismo tiempo preocuparme pensando a las victimas de esta mala gente, decidi responder al correo con una carta bastante particular:

"Querido Rashed, mio nombre es Alejandra Carnioli (obviamente este no es mi verdadero nombre!) y te escribo desde Espana. Conozco perfectamente tu trabajo porque, hace algunos anos, tambien yo realice algunas estafas on line. Estoy muy interesada a formar parte de tu grupo."

Que habra pensado "Mr. Rashed"? Aqui la respuesa...

" ...conmigo en Africa y tu en Europa...sabes la cantidad de dinero que podriamos ganar?...llamame a este numero asi hablamos tranquilos..."

Si debo ser sincera, debido las dificultades linguisticas que sin duda hubiera tenido que enfrentar en una conversacion telefonica, preferi continuar jugando a la detective solo por internet agregando su direccion de correo a mi lista de amigos msn.

En nuestras interesantes conversaciones descubri muchas cosas:

En primer lugar nuestro "Rashed" no pertenecia a una grande organizacion de estafadores como habia pensado, era solamente un pobre desgraciado que nisiquiera tenia un pc propio y, si bien se esforzaba para parecer inteligente, no me parecio otra cosa que un pobre idiota. Ademas, dudo fuertemente que alguna vez haya sido capaz de estafar a alguien; un tipo ingenuo que, sin pensarlo dos veces, confeso a una desconocida todos los gajes del oficio! Mas que un estafador me parecio un desesperado.
Pero como funciona este negocio de las estafas? En primer lugar debemos aclarar que los scammers (asi son llamados estos sujetos) no tienen una sola actividad, es decir que se ocupan de varias estafas a la vez. Por ejemplo "Rashed", ademas de ser un importane personaje de Nigeria, era un rico heredero africano, el fundador de una asociacion animalista, una desesperada madre tunisina y muchos otros personajes con los nombres mas disparatados.

El primer paso para comenzar a trabajar consiste en recavar la mayor cantidad posible de direcciones de correo electronico. Para cumplir con este objetivo fundamental el malviviente utiliza los forums, los anuncios, las salas de chat, etc. Una vez obtenidas las direcciones se procede con el envio del material informativo que consiste en una carta de presentacion que varia segun el personaje interpretado.
Estas cartas, al igual que el e-mail que recibi en mi casilla, son modelos escritos por el mismo scammer o por sus colegas, aunque a decir verdad poco importa su contenido porque todas las estafas se basan en el mismo engano.
La trampa para capturar a la victima es una invitante suma de dinero que, por un motivo o por otro, debe ser depositada en la cuenta corriente de la misma victima. De acuerdo, hasta aqui pareceria que no se corre ningun peligro, pero existe un pequeno detalle: para cubrir los gastos bancarios la victima debe pagar una suma que varia de 10,000 a 20,000 dolares. Esta suma es pagada personalmente cuando ambas partes se encuentran. Para ello el scammer debe individuar un lugar adapto (generalmente un hotel) lejos de su pais de residencia (y del pais de residencia de la victima).

El resto de la hisotira es simple: la victima entrega el dinero, el estafador desaparece y nuestra cuenta corriente quedo vacia!

La verdad es que no puedo lamentarme, "Rashed" se comporto como un verdadero profesional ofreciendome asistencia noche y dia! Ademas de las indicaciones de base para poder comenzar con mi nueva actividad, me ha regalado algunos "consejos practicos" para establecer una relacion de confianza con la victima. En primer lugar me sugirio de utilizar los autoresponders que muchos servicios de correo electronico meten a disposicion de los usuarios, de este modo, si la victima responde al mensaje de presentacion, recibira una respuesta automatica con todos los pasos a seguir. Dichos pasos son: envio de un numero de telefono, fecha de nacimiento, etc. Obviamente estos datos en realidad no siven para nada, sino pra hacer un poco mas creible la telenovela.
Un truco para escapar a posibles interceptaciones consiste en cambiar seguido la propia direccion de correo durante las tratativas con la victima. El estafador le pide a la victima de escribirle a una nueva direccion utilizando un pretexto idiota.
En cuanto a la relacion epistolar con el "cliente", relacion que puede durar diversos meses, es oportuno crear un clima de amistad y complicidad, para ello "Rashed" me sugirio utilizar frases como "que dios te bendiga", "como esta tu perro?", etc. Ademas los scammers poseen diversas fotografias de documentos falsos, como por ejemplo pasaportes y cartas de identidad, para enviar al "cliente" en el curso de las tratativas, con estos pequenos trucos se instaura una relacion de confianza.

Es evidente que quien realiza este tipo de "trabajo" no debe dejarse atrapar por el miedo, en proposito se aconseja de eliminar inmediatamente los e-mails de insultos, amenazas de denuncias, etc, ya que los mismos podrian ser psicologicamente fatales para el scammer.
El ultimo consejo de "Rashed" fue el siguiente: "la paciencia es fundamental" porque "las personas que hoy no se fian pueden ser los clientes del manana".
Despues de todas estas perlas de sabidurua, me sente tranquila a sacar un par de cuentas para comprender cuanto dinero podia ganar "Rashed" en un mes de trabajo. Si consideramos los gastos de internet, las llamadas internacionales, los pasajes aereos, el hecho que las ganancias se deben dividir entre dos o tres personas, que los clientes no son faciles de encontrar y que las tratativas pueden durar enteras semanas, llegue a la conclusion que nuestro querido "Rashed" no gana mas de 800,00 euros al mes (y ya es mucho). Obviamente estoy hablando de una persona inexperta y de una estafa que ya todos conocen. Pero la cifra mas importante no es la que indica las ganancias del spammer, sino las enormes perdidas de personas ingenuas que pueden llegar a 20,000 euros en cinco minutos.

Mi trabajo como estafadora termino antes de comenzar y, de un dia para el otro, desapareci de la vida de "Rashed" el cual se seguira preguntando si me arrestarin o preferi escapar con el botin!